Betrokkene bij factuurfraude veroordeeld tot terugbetaling

Door Heleen Ceelen in Verbintenissenrecht op 3 minuten leestijd

Betrokkene bij factuurfraude veroordeeld tot terugbetaling

In een recent vonnis van de rechtbank Amsterdam is een betrokkene bij fraude met een door de gemeente te betalen factuur door de civiele rechter veroordeeld tot betaling van het bedrag dat niet meer kon worden teruggehaald. Advocaat verbintenissenrecht Heleen Ceelen bespreekt dit vonnis.

 

 

Verwisseling rekeningnummers

In december 2013 ontving de gemeente Amsterdam een factuur van het Afval Energiebedrijf van de gemeente ter hoogte van ruim € 185.000,-. Op de factuur stond een bepaald rekeningnummer waarop moest worden betaald. Op de factuur die uiteindelijk in behandeling is genomen stond een ander bankrekeningnummer. Deze afwijkende rekening werd voor betaling plaatsvond niet opgemerkt. Pas na het verrichten van de betaling werd de gemeente door banken geattendeerd op de ongebruikelijke transactie. Vervolgens werd duidelijke dat de eigenaar van de bankrekening waarop het geld was overgemaakt een deel van het geld had opgenomen en een ander deel naar derden had overgemaakt.

Eigen schuld: fout medewerker gemeente

In een procedure voor de civiele rechter vorderde de gemeente veroordeling van de eigenaar van de aangepaste bankrekening, de ontvanger van de gelden, tot terugbetaling van het overgemaakte bedrag. eis in reconventie Een gedaagde in een dagvaardingsprocedure is bevoegd een tegenvordering in te stellen. Dit wordt een eis in reconventie of tegeneis genoemd.
» Meer over eis in reconventie
Gedaagde
verweerde zich echter door allereerst te stellen dat hij geen betrokkenheid had bij de wijziging van de rekeningnummers en de overboeking en daarmee de fraude uiteindelijk enkel plaats heeft kunnen vinden omdat een medewerker de gemeente het interne protocol voor wijzigingen in rekeningnummers niet heeft gevolgd, het nieuwe nummer niet heeft geversificeerd. Zonder de laatste omstandigheid was schade aldus gedaagde niet ingetreden.

Fraude weegt zwaarder

De rechtbank gaat hieraan voorbij. Gelet op de uiteenlopende ernst van de fouten in deze situatie, namelijk enerzijds het opzettelijk meewerken aan fraude met facturen door gedaagde en anderzijds niet-naleving van het protocol door een medewerker van de gemeente blijft op grond van artikel 6:101 BW de vergoedingsplicht van gedaagde in stand. Het meewerken aan fraude weegt zwaarder. Gedaagden heeft onrechtmatig Ieder handelen of nalaten dat in strijd is met een wet of met de maatschappelijke betamelijkheid.
» Meer over onrechtmatig
onrechtmatig
gehandeld tegenover de gemeente door zijn rekeningnummer ter beschikking Uitspraak in een verzoekschriftprocedure
» Meer over beschikking
beschikking
te stellen.

Veroordeling en vaststelling schade

Gedaagde wordt veroordeeld tot betaling van de door de gemeente geleden schade. Uit het vonnis blijkt dat de gemeente uiteindelijk nog een bedrag van € 20.000,– heeft kunnen terughalen door het efficiënt leggen van beslagen ten laste van gedaagde en het plaatsen van bedrag op tussenrekeningen door banken. Gedaagde wordt dan ook veroordeeld tot betaling van een bedrag van € 166.607,37 plus rente, buitengerechtelijke incasso-, beslag- en proceskosten. Mogelijk wordt de gedaagde ook nog strafrechtelijk vervolgd voor zijn betrokkenheid, dit is echter aan de beoordeling van de strafrechter.

Blijf op de hoogte

Elke maand de best gelezen blogs in een overzichtelijke e-mail ontvangen? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
  • * = verplicht veld
  • Heleen Ceelen - Advocatenkantoor AMS Advocaten
    Heleen Ceelen

    Heleen Ceelen adviseert en procedeert met name op het gebied van het ondernemingsrecht, insolventierecht, arbeidsrecht, verbintenissenrecht en incasso. Volg Heleen ook op Google of LinkedIn.

    Heleen is bereikbaar via e-mail en +31 (0)20-3080315.
    Volg ons op social media
    Ontvang onze nieuwsbrief
    Elke maand de best gelezen blogs in een overzichtelijke e-mail ontvangen?
    Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
  • * = verplicht veld
  • Categorieën
    Meer in Verbintenissenrecht
    Advocaat contractenrecht - AMS Advocaten in Amsterdam en Naarden
    Bouwer ingestorte silo aansprakelijk voor schade huurder?

    Een silo met daarin chemische materialen stort in. De inhoud lekt eruit en de huurder van de silo lijdt ernstige...

    Sluiten